负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
? 财务总监及公司高级管理人员
? 财务与其他职能部门的经理和管理人员
引言:缺乏内部控制的企业常见原因分析以及内部控制和风险管理理念的建立
? COSO的内部控制使命框架包括哪些内容
? 内部控制的核心理念
? 内部控制—企业发展的基石
? 内部控制的局限性——成本效益原则及其它
控制环境
? 何为控制环境
? 如何建立良好的控制环境
内部控制的实质—风险管理
? 目标确认
? 风险识别
? 风险评估,风险应对
内部控制活动
? 常见的内部控制活动哪些
? 职责分离的注意要点
? 信息系统控制方法
? 预防性控制和检查性控制
内部审计简介
? 内部审计—是管理者的耳目还是
? 内部审计VS内部控制
职业舞弊
? 什么样的人才会舞弊
? 职业舞弊理论简介
? 职业舞弊对企业造成的危害是什么
? 如何看待职业舞弊与内部控制
内控的建立和执行
? 内控体系建立和执行的五个阶段
1. 如何确定和分解目标
2. 如何识别风险
3. 如何建立控制政策:二维表,流程图,文字描述
4. 如何有效执行内控
5. 如何监督内控的执行状况:执行过程中的监督和独立的评估
? 建立和执行内控过程中的关注点
萨奥法案及公司法理
? 何为萨奥法案?
? 萨奥法案的内容框架
? S302及S404
? 企业在遵循S404是所面临的主要障碍
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