欧美在华企业,地方政府,企业决策层和管理层,跨国企业,海外业务人员,金融、法律、财税专业人士。
课程特色
近年来,在华经营的美国企业备受FCPA关注。因此,管理者需要了解FCPA的颁布与执行,清晰FCPA对违法与合法行为的具体规定,同时熟悉企业在中国市场运营的操守经验。由此,制定行为规范制度以控制风险,确保企业合规经营。
课程提纲
前言
第一部分FCPA查处典型案例
01摩根大通JPMorgan
Chase&Co(中国2014)
02赛波特SayboltIns(巴拿马1995)
03洛克希德Lockheed
Martin(埃及1989)
04美国通用电气公司GE(以色列1992)
05佰特公司BaxterInternationalInc(以色列/中国2013)
06力拓RioTintoGroup(中国2009)
07朗讯Alcatel-Lucent(中国2004)
08德普DPCDiagnosticProductsCorporation(中国2005)
09国际商业机器公司IBM(韩国1998/中国2004)
10沃尔玛Wal-MartStores(中国2003)
11立邦NipponPain(中国2006)
12戴姆勒克莱斯勒DaimlerChrysler(中国1998)
13西门子SIEMENSAG(中国2003)
14艾利·丹尼森AveryDennison(中国2002)
15雅芳AVON(中国2012)
16迪士尼TheWaltDisneyCompany(中国2012)
17摩根士丹利MorganStanley(中国2011)
18葛兰素史克GlaxoSmithKline(中国2013)
19礼来EliLillyandCompany(巴西/波兰/中国)
第二部分海外反腐败法FCPA的颁布
01何谓海外反腐败法FCPA
02海外反腐败法FCPA主旨
03制定FCPA之前的美国反腐法律
04触发FCPA产生的“水门事件”
05修改FCPA法案历史
第三部分海外反腐败法FCPA的执行
01调查和执法机构
02执法历史
03执法力度和涉及公司
04推动FCPA执行的S法案
05举报线索的FCPA奖励规则
第四部分FCPA认定违法的规则
01犯罪主体
02行贿意图
03行贿方式
04行贿对象
05商业目的
06第三方行为
第五部分触犯FCPA的法律制裁
01刑事责任
02民事责任
03其他处罚
第六部分FCPA规定的合法行为
01日常政府行为
02积极抗辩
03抗辩依据
04预判商务环境
第七部分FCPA与跨国公司的博弈
01卧底执法
02毫不知情的公司老板
03跨国公司强烈抵触
04游说敦促修改FCPA
05倒逼放弃腐败地区
06美国政府坚决维护FCPA
07美国社会的两面性
08民众担心外国腐败毁掉美国
第八部分全球最严的英国《反贿赂法》
01何谓《反贿赂法》
02《反贿赂法》主旨
03《反贿赂法》执法机构
04《反贿赂法》增设新罪名
05《反贿赂法》典型案例
第九部分全球性国际组织之反腐规则
01全球性国际组织反腐主旨
02《联合国反腐败公约》-联合国
03《国际商业交易活动反对行贿外国公职人员公约》-经合组织OECD
04《国际商会抗击腐败规则》-国际商会ICC
05《国际商会反腐败条款》-国际商会ICC
06《G20反腐败行动计划》-G20
07《反腐信息透明企业世界排名》-透明国际
08美国促成的其他反腐公约
第十部分在华经营风险控制与合规操守
01在华欧美企业容易“湿鞋”
02中国政府控制行业易被关注
03中国式商业环境被查概率高
04在美中国企业同样受制FCPA
05FCPA促进中国廉政建设
06依赖FCPA东道国法治受质疑
07待完善的中国廉政法律
08中国海外反腐败法目前空白
09中国法制环境的公司运营规范
10在华欧美公司的合规操守
孙毅先生
背景介绍:
中国央企国际化战略培训师
北京律师协会海外投资评委
中国离岸金融峰会主题嘉宾
坤荣律师事务所高级合伙人
上市公司海外并购培训指导
中国农业银行商业模式顾问
美国政府全球商务服务成员
政策个人影响:
其一,20130816-17,指导央企国家电网海外并购项目期间,呼吁放宽境外投资中国政府审批程序。20141224国务院总理李克强在国务院常务会议上确定,大幅简化境外投资核准手续。
其二,20130530-31,应邀以主题嘉宾身份出席中国离岸金融峰会,发表关于金融风险防范的讲话时建议,中国应尽快建立公民存款保险制度。20141130央行发布《存款保险制度征求意见稿》,并在201503两会宣布,将于2015年上半年内实施。
其三,20140403,美国世界日报洛杉矶版发表孙毅先生文章“美中互免签证谈判正是时候”。20141110奥巴马总统访华参加APEC会议时宣布,大幅放宽中国公民赴美签证期限。当晚,孙毅先生应环球时报约稿,以文章“中美不妨开启互免签证谈判”,发表在20141111环球时报14版国际论坛。
其四,20150428,应山东德州市委市政府邀请,孙毅先生开始为2300家企业,规模化培训“企业国际化战略”,并被地方新闻联播报道。最近,发改委、外交部、商务部要求各省市,开展“一带一路”国际化战略培训,并于201509向中央提交具体实施方案。
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